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  金山网讯 现如今，犯罪分子的欺诈手法层出不穷，严重威胁大众产业安全，年末更是欺诈的高发期。在《中华人民共和国反电信网络欺诈法》施行三周年、《电信网络欺诈及其相关违法犯罪联合惩戒方法》施行一周年之际，为实在实施金融机构反诈职责，工行镇江润州电力路支行聚集柜面取现、转账汇款等要害事务场景，以“精准辨认、自动阻拦、全面宣扬”为中心，推出系列行动，从事务处理全流程筑牢反诈防火墙，全力看护客户资金安全。

  柜面取现分级核验，守住资金流出关口。针对柜面取现事务，该行树立“金额分级+场景问询+危险复核”三重防控机制，从源头遏止欺诈资金搬运。对单笔取现5万元以下客户，柜员自动奉告反诈知识；单笔取现5万20万元的，问询资金用处、取款去向，核实是不是真的存在被诱导取现的状况；单笔取现20万元以上的，实施双人复核准则，多角度承认，防止客户因上当盲目取款。

  转账汇款三问三查，阻断欺诈资金链条。处理转账汇款事务时，该行严格执行问询准则，全方位防备欺诈危险。一查收款付款方账户，二查转账用处，三查客户状况。具体问询客户与收款方联系、转账事由，对出资返利、向网友汇款等可疑用处，当场展开反诈警示教育。在处理事务的过程中，调查客户是否神色紧张、言语对立，对疑似被钳制或诱导转账的，及时介入劝止。

  全面展开多维宣扬，提高全民反诈认识。除事务处理环节的嵌入式提示外，该行继续深化反诈宣扬覆盖面。经过大堂展现屏翻滚播映反诈标语，电视循环播映短视频，在大众教育区摆放宣扬折页；客户经理定时邀约客户展开反诈微沙龙，针对晚年集体、商户等要点人群，解说刷单返利、虚伪借款、假充公检法等高发圈套的辨认技巧。

  下一步，镇江润州电力路支即将继续优化反诈防控行动，深化与各部门的协同联动，加强职工反诈技术训练，以更紧密的防护、更交心的服务，筑牢金融反诈防火墙，实在看护好大众的产业安全，为保护金融次序安稳奉献坚实力气。（仲尧）